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　　ebpay怎么防止被收到黑米，现在这个时期说自己能收出的都是在钓鱼，请大家注意防骗！！所有加白已经停了，已经停了！

　　1.确认商户码类型：在交易前，首先要确认对方使用的是商户码还是台子码。台子码通常有使用限制，不能随时转账，且二维码不固定，这种情况很可能是骗子 ，。

　　2.不要贪图便宜：现在有很多EBpay骗子，千万不要贪小便宜。商家做生意不可能不图回报，那些声称有折扣的交易往往存在风险

　　ebpay这种为台子服务的钱包还有非常多，不要去，去一个完蛋一个~这种台子就是用来洗黑的~

　　类虚拟币钱包”所有的参与者都是洗钱犯罪链中的一环，最后这些因果都由du客来承担了，所有的违法资金都流入了这些玩家手里，一旦立案司法机关将冻结大量支付账户，而这些参与者，他们或最后将面临着帮信、掩饰隐瞒、洗钱、电诈、开设du场等罪名的指控。

　　经常有人咨询我在这种给WD平台提供结算的第三方支付平台（类虚拟币钱包）长期去交易（上下分）会不会有风险，文叔深知这些所谓的“类虚拟币钱包”只不过是利用这些WD平台进行洗钱而已。作为一个多年反诈博主，还有一个本着认真负责任的态度告诉你，WD平台一直都是洗钱高危区。所以，无论是谁问我，我的回答是你跟这群洗钱平台发生资金关联交易，你不仅会有收到赃款的冻卡风险，还会有刑事风险。比如，下面这位付费咨询的老哥，还好及时醒悟的早，还是有点风险意识的，不然最后的结果一定是冻卡、上两卡名单、甚至被按头。

　　注意，标题我用的是“类虚拟币”钱包，大多数小白只听说过虚拟币钱包，小白的对虚拟币钱包的理解仅仅是停留在字面上的意思，并不是所有叫XXX钱包的就一定是虚拟币钱包。

　　以前这些WD台子要么就是自己提供收款打款账户，要么就是外包给外面的跑分团队，但是现在的“断卡行动”打击力度越来越严、金融账户的风控也越来越严，以前很容易获取的银行卡等支付账户的三件套的成本也越来越高，几乎出现了用卡荒。

　　所以，为了解决这些行业痛点，变着花样的为台子服务的“类虚拟币钱包”就诞生了，它们就成为了台子“用卡荒”的解决性方案了，而它们的本质用玩家的卡来承接以前需要自己承担的天量流水，顺便利用玩家的支付账户参与xi钱。

　　而这些所谓的“类虚拟币钱包”其实是在挂羊头卖狗肉了，就是打着区块链的幌子，利用交易者的支付账户做着”违法犯罪”的事。

　　真正的虚拟币钱包：它是一个以区块链为底层技术的数字资产管理工具，不依赖第三方机构，私钥（助记词）并不保存在服务器上或者中心化机构手上，用户可以完全掌握自己的私钥（助记词），用户对资产有绝对的掌控权，可以自由的在链上交易其钱包内的所有资产，不需要某一个人同意才能交易，资产保存在链上，没有任何跑路关门风险。

　　类虚拟币钱包：其实识别这种“类虚拟币钱包”很简单，就看在进入应用的时候是否会让你创建钱包的时候生成助记词了，如果没有让你生成助记词创建钱包，而是让你用传统的方法去注册输入手机号、密码这些，那么这种我们就形象的称之为“类虚拟币”钱包了。

　　而这种类虚拟币钱包他并不是去中心化的，你的私钥（助记词）是保存在他们的服务器上，其实你并不掌握资产，你的所有链上的每一笔操作都需要他们的审批，他们不同意你无法动用你钱包资产的一毫一厘，最后的结果是直接黑你的钱，或者关门大吉。

　　市面上的这种类虚拟币钱包多如牛毛，几乎都活跃在网赌圈，而早在今年上半年，国内叔叔就针对这类钱包开展过一批又一批的“网赌专案”行动，文叔接受委托案例中的很多被“WD专案“”冻卡的案例有一半的交易场景都是在这种钱包里面发生的。

　　这样的“类虚拟币钱包”，为了逃避叔叔的打击，所以所以他们的马甲几乎是换了又换，很多钱包又都是一个老板。

　　这些钱包的目的除了给赌客开展支付结算业务以外，还利用赌客进行着洗钱活动。赌客当然全然不觉得，只觉得有钱赚来钱快，找到了一个好项目，认知高点的及时醒悟，认知低的的最后的结果一定是会被冻卡背锅。

　　就拿下面图片的NO钱包的搬砖功能作为例子，一般像这种钱包上线的时候他需要保证买卖交易区的深度，满足玩家进场的时候有币可卖的需求，所以这里又有个“搬砖”的专区。

　　这个所谓“搬砖”的专区，实际就是给普通du客提供充值服务了，比如搬砖者从数字货币交易所或者其它渠道先购买1000个USDT，成本是7元一个，一共7000元，然后再把这1000个USDT转入到NO钱包提供的地址里面，这个时候台子会根据你转入USDT数量的多少给你按比例换成积分CNY(1CNY=1人民币），举例给你的USDT价格是7.1，换算到你的后台账户里面就是7100的CNY，这中间的100CNY就是平台钱包给你的佣金，但是现在这7100CNY只是台子给你的一个数据，你要变现，那么就得去买卖专区里面卖给du客。

　　交易完成后，du客后台收到积分cny，就可以去台子上分了。这里面的“搬砖”区不仅普通du客、跑分者都可以参与，因为有利可图，当然也会吸引一些专业的车队、洗钱团伙进来。

　　当普通du客在挂单出售CNY积分的时候，这些洗钱团伙，他们也会匹配电诈受害者打款给du客，交易完成后会把这些CNY积分通过平台直接提USDT出去，或者直接挂单把CNY积分出售出去。

　　就这样一个完整的跑分、洗钱、为WD平台提供支付结算的犯罪链就呈现在我们面前了，而在这个钱包所有的参与者几乎都是整个犯罪链中的一环，最后这些所有的罪恶都由散户、du客来承担了，因为所有的犯罪资金都流入了这些普通玩家的支付账户里面了，一旦立案这些账户都将会被司法冻结。

　　而这些参与者，他们或最后将面临着帮信、掩饰隐瞒、洗钱、电诈、开设du场等罪名的指控。这也就是为什么那么多的WD玩家都被冻卡的真正原因了。

　　如果你不想遇到支付账户冻结、两卡惩戒、等刑事涉案问题，所以不要再从这种“类虚拟币钱包”提现到自己卡里。

　　这跟从台子里面提现的本质上都是一样的，虽然说换成其他类虚拟币等媒介进行交易，仅仅是作案工具作案媒介改变了，违法资金换了一种方式流入了而已，这些WD圈子的资金构成就不用我说了，黑就是黑，永远改变不了。

　　近日，一粉丝找到文叔咨询，这位粉丝因为参与WD在EBpay平台提U卖币到卡里，导致自己的银行卡被司法冻结，这一查不知道，一查吓一跳，名下银行卡居然被九家公an叔叔冻结。

　　这位粉丝的银行卡至少是三级以上的涉案了，而且至少是9笔涉案资金流入了自己的卡内，一家公an机关的冻结就代表了一个受害人报案！

　　就是网赌专用收付结算代币，类虚拟币（gopay、topay、okpay、EB等）叔叔把它们称之为“类虚拟货币”。

　　从网赌平台提现币到EBpay变现成人民币，在EBpay用人民币买币提到网赌平台，完成上下分。

　　以前赌博平台结算是玩家相互匹配，有自己的结算团队。后来因为叔叔大力侦查赌博平台，冻卡问题频频发生，所以就开发了虚拟币承兑平台。

　　有买卖就要有商家结算。这类承兑平台有自己招募的商家，也有那些想“买卖币赚差价”不怕死大冤种韭菜。里面黑灰白什么人都有，遇到专门为赌客承兑的商家还好，就怕那些跑分的在里面洗白诈骗资金。让诈骗受害者直接给你转账，然后把受害者的币骗走卖出提现完成黑资洗白。

　　总有人认为通过支付宝VX收款过滤资金会安全点，实际上只要是收到了涉案资金，一样会被司法冻结。

　　而且支付宝的反诈风控模型比一些农村信用社卡的更严格些，一样的资金来源，有时银行卡不风控的，支付宝给你风控。

　　银行卡：收到涉案资金会司法冻结，给风险账户转账反诈预警，叔叔询问转账情况。

　　收到“涉诈账户”转来的资金，不涉案也会被银行风控，想要解除，需要提供进账流水材料，或者向开卡地反诈中心证明。

　　支付宝：收到涉案资金会司法冻结，给风险账户转账有概率被反诈预警，叔叔询问转账情况。触发模型，会被风控。

　　VX：收到涉案资金会司法冻结，给风险VX账户转账会被提示，或者阻拦你转账。触发模型，会被风控。

　　一.玩家不用实名KYC，那给你转账的对手也不是实名，这些人大都是电诈分子，黑灰产业的人，纯一手黑资！

　　二. 平台没有风险约束，不能保证你的损失。比如，你在平台卖1万u，换算成RMB是71021，对方给你错打，打款70121，你没注意，确认收款成功。

　　那你损失的1000，平台不会补贴你，而且你也联系不上对方。对方没有保证金在平台，没有约束，收到你U后，早就消失了，你叫天不应叫地不灵。

　　三.平台申诉得不到解决。文叔经常能收到粉丝的求救，说自己在某某菠菜的承兑台子上被骗，被冻卡，然后去找客服，客服并不能解决。

　　四. 提U审核时长。当你从这些承兑台子提U时，提现时间是很长的，不是区块链速度，有的需要几分钟十几分钟。也就是说，这些台子提现U都需要平台人员审核的，也就是有后门的。让你提现成功就成功，不让你提现，你没有办法。

　　五. 窃取用户信息。当你下载这些台子后，台子会获得你手机部分权限，如果你在手机保存了虚拟币钱包助记词，那么你的资产也不安全。

　　六、而这种平台的虚拟币是被标记的黑U，是进不了交易所的，这也是为什么你交易所会被冻结的原因之一，很多技侦公司是盯着这类平台的钱包地址的，只要这里面有大额U进入交易所，直接被冻结。

　　我是文叔，关注币商事务所，专注加密圈法律法规，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、虚拟币安全变现等领域的资深研究。

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